警惕电诈“车手”！南明公安连续打掉两个电诈洗钱团伙

近日，贵阳市公安局南明分局

接连破获两起典型电诈案件

用真实案例以案释法

教大家一眼识破诈骗陷阱

守住自己的钱袋子

商户举报 打掉黄金洗钱团伙

4月2日晚，南明区遵义路某黄金店店主报警，称一名6旬男子，连续两天大额买金。让店主感到蹊跷的是，该男子不挑款式，只求快速交易，更引起店主警觉的是，资金来源是外省账户。

南明分局侦查中心迅速研判核实，该男子叫向某，疑似“电诈工具人”。

4月3日，向某再次来店购买175克金条时，被布控警力当场抓获，并抓获两名同伙。经查，该团伙涉嫌三起电诈案，其中一名被害人被骗的30万元被全额拦截。目前，三名“车手”已被依法刑事拘留。

线索预警 精准拦截现金车手

4月8日，南明分局接市局指令线索，在市局侦查中心支撑下，分局侦查中心快速组织警力排查目标，在湿地公园部署精准拦截，成功为群众拦下6.9万元被骗现金，现场抓获1名“车手”。

经民警带回反诈唤醒室疏导得知，受害人被陌生网友诱导，以投资股票期货、兑换虚拟币为由准备转账，直到民警拦截，才发觉自己遭遇诈骗，目前案件正在进一步办理中。

这两起案件中

有一个共同的关键角色

电诈 “车手” 

他们是诈骗链条的“搬运工”

专门负责

线下取现、转移钱款、兑换资产

目的是帮诈骗团伙斩断资金追踪链条

从而逃避银行系统的监管和止付

如何一眼识别“车手”

或正在发生的洗钱行为？

针对现金类交易（如案例一中的送钱换虚拟币），请留意以下可疑特征：对方通常通过微信、QQ等网络渠道联系，自称“客服”或“投资导师”，要求不见面交易，指定在公园角落、路边绿化带甚至公共厕所旁交付现金。骗子的话术通常伪装成“兑换U币走线下通道”“缴纳保证金验资”或“验证还款能力”，核心目的就是让你把钱交给一个素未谋面的陌生人。

针对黄金及贵重物品类交易（如案例二中的买金条洗钱），请留意以下可疑特征：购买者进店后对黄金的款式、工艺、品牌完全不在乎，只反复强调“凑够多少额度”或“给我拿这个价位的东西”。最关键的一点是，付款账户往往与购买者身份证不符，经常出现外省陌生账户扫码代付，或者使用多张不同的银行卡分笔凑齐金额，声称“限额了换张卡刷”。

总而言之请牢记

不轻信陌生网友

不参与非法投资

不向陌生账户转账

遇事及时与家人沟通

或立即拨打110

南明公安将持续加大

对电信网络诈骗及关联犯罪的打击力度

全力筑牢反诈防护网

守护群众财产安全