贵州金融丨农行兴义市支行开展珠宝行业反洗钱宣传活动

为深入贯彻落实国家反洗钱监管要求,压实特定非金融行业反洗钱责任,提升贵金属及宝石交易领域洗钱风险防范能力,近日,农行兴义市支行深入辖内重点金银珠宝商户开展《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的专项宣传活动。

此次宣传活动聚焦行业“金额大、变现易”的特点,重点解读客户身份识别、大额与可疑交易报告等核心义务,明确单笔或日累计10万元以上现金交易需报送等具体规定。通过剖析“拆分交易 ”“匿名回收”等典型案例,揭示洗钱手法,指导商户有效识别可疑行为。活动采取上门宣讲、案例剖析、一对一答疑及现场演示等形式,精准提升了从业人员合规操作与风险识别能力。

活动有效提升了珠宝行业从业者的反洗钱合规意识和风险识别能力,为构建“金融机构+特定非金融机构”协同共治的反洗钱防线奠定了坚实基础。下一步,农行兴义市支行将建立常态化回访与协作机制,共同维护区域金融安全与稳定。

通讯员：徐纯