惊！8 万元彩票大单背后，竟是洗钱黑幕

令人意想不到的是，如今彩票店竟悄然沦为电信网络诈骗分子洗钱的新目标。近日，遵义市红花岗区人民检察院就办理了一起打着购买彩票旗号，实则进行“洗钱”犯罪的电信网络诈骗案件。

飞来“横财”，是美梦还是陷阱？

2024年11月，遵义市新蒲新区一家彩票店老板李某正为生意冷清而发愁。此时，一笔高达几万元的大订单突然“砸”来。两名年轻男子现身，声称要合伙购买几万元彩票，并将“大哥”莫某介绍给李某。莫某很快与李某取得联系，出手阔绰地表示要购买8万元彩票，还让李某提供银行账户用于收款。李某满心欢喜，看到钱到账后便迅速出票，美滋滋地计算着盈利，以为自己被幸运眷顾。可仅仅过了一天，李某的银行账户就被公安机关冻结，美好的幻想瞬间破灭。

揭开“彩票洗钱”黑幕

原来，这背后隐藏着一场精心策划的洗钱阴谋。犯罪嫌疑人黄甲、黄乙兄弟受境外从事电信网络诈骗的姐姐黄丙和姐夫莫某指使，四处寻觅彩票店。他们以多人合伙购买大额彩票为幌子，诱骗彩票经销商提供银行账户接收“购彩金”，随后由莫某与经销商对接彩票种类和数量。紧接着，莫某、黄丙安排被害人将被骗资金转入经销商账户用于购买彩票。彩票开奖后，黄甲、黄乙负责兑奖，再将钱转回给莫某、黄丙。李某等多名彩票经销商就这样在毫不知情的情况下，为诈骗分子提供了洗钱通道，涉案资金高达60余万元。

法律严惩，绝不姑息

遵义市红花岗区人民检察院审查后认为，黄甲、黄乙明知是在为电信网络诈骗分子转移资金，却仍照做不误，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法对他们批准逮捕。

检察官提醒：守护财产安全，警惕洗钱陷阱

随着对“两卡”犯罪打击力度的加大，诈骗分子将黑手伸向了彩票店。这种以购买彩票为手段的洗钱方式，不仅会导致彩票店老板账户被冻结，影响正常经营，还可能使他们在不知不觉中沦为“洗钱帮凶”。广大商户们，面对网络订单和大额线下订单务必保持谨慎，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，更不要随意提供银行账户或收款二维码用于过账。守护好自己的财产安全，切勿让不法分子有机可乘！ 

全媒记者：陈义鹏 通讯员：唐娜娜 唐天玉